O INFILTRADOR – CAPÍTULO 8: Pressionando botões
O conteúdo aqui traduzido foi tirado do livro The Infiltrator, de Robert Mazur, sem a intenção de obter fins lucrativos. — RiDuLe Killah
CAPÍTULO 8
PRESSIONANDO BOTÕES
Palavras por Robert Mazur
Holiday Inn Hotel & Suites Clearwater Beach
6 de Janeiro de 1988
JÁ ERA TEMPO.
Mora e sua família vieram de Medellín para Miami International, a convite, para visitar Clearwater Beach e Disney World. Eles ficaram no Holiday Inn Surfside, onde nada além de cem metros de areia branca e macia separavam sua suíte do Golfo do México.
A esposa de Mora, Lucy, cordial, mas lenta em confiar, estava observando suas costas — compreensivelmente, já que a seu lado estavam o filho de nove anos e a filha de sete. Sorrisos e brincadeiras camuflavam a dor que eu sentia por essas crianças, cujas vidas iam mudar para sempre. Mas era importante lembrar que foi a cobiça cega de seu pai que preparou o cenário para essa mudança.
Depois do almoço com os Moras, Kathy e Adella, Emir apresentou Mora a José Cordero, um agente secreto de Tampa que viajava com Emir para Detroit, Houston e Los Angeles para pegar dinheiro. Emir explicou o papel de José para Mora, e depois de cinco minutos de amabilidades, na hora, José, Kathy e Adella se desculparam. Emir, Mora e eu nos estabelecemos para conversar sobre negócios.
Mora tinha orquestrado o recebimento de milhões de dólares por semana em dinheiro de seus clientes e esperava a felicidade de mim, então minha decepção veio como um grande choque. Ele não conseguiu me trazer clientes dispostos a investir. Enormes depósitos, seguidos por enormes retiradas para o Panamá, foram uma dádiva inoperante. BCCI estava criando uma cortina de fumaça para nós, é verdade, mas a despesa estava custando meu quinhão de lucro. Meu corte teve que aumentar e, em sessenta dias, seus clientes teriam que concordar em entregar apenas 75% do valor de seus fundos dentro de dez dias após o recebimento de uma remessa em dinheiro. Os 25% restantes seguiriam seis meses depois, com juros. Mora não podia vender esses termos para seus clientes, eu sabia. Quando ele falhou, planejei oferecer uma alternativa: a oportunidade de apresentar essa proposta a seus clientes pessoalmente. Se eles se recusassem, eu consideraria recuar. De qualquer forma, Mora faria campanha em meu nome para reuniões face a face com a hierarquia do cartel, que, de outra forma, nunca seríamos capazes de gravar e processar.
Mora cedeu. O homem em Medellín com as conexões era Javier Ospiña, e Mora concordou em marcar uma reunião dentro de dois meses em San José, Costa Rica, para negociar com ele.
Botão pressionado.
No dia seguinte, no Polynesian Resort na Disney World, quando saímos de nossos carros e Mora cuidava de seus filhos, um porteiro gritou para Emir.
“Coño!” Emir murmurou. Porra! “Bob, eu tenho que cuidar de alguma coisa. Eu não acredito nisso.” Emir puxou o porteiro para o lado enquanto fazíamos o check-in. Quando o porteiro chegou ao nosso quarto com nossas malas, eu dei a ele $10. Ele pegou o dinheiro com a mão trêmula e saiu correndo do quarto suando.
Mencionei que o homem parecia ter sofrido um ataque cardíaco e Emir sacudiu a cabeça. “Aquele mensageiro trabalhou no aeroporto de San Juan como um agente de emissão de bilhetes para a Prinair em Porto Rico. Ele me conhecia como agente alfandegário e, quando chegamos, ele gritou, ‘Ei, Emir! Eu não te vejo desde que você estava no aeroporto!’ Quem diabos esperaria que nos cruzássemos dez anos depois neste maldito hotel? Eu o puxei de lado e disse a ele, ‘Não mencione meu nome. Você não me conhece de lugar nenhum. Eu estou trabalhando disfarçado e ficando aqui no hotel com alguns traficantes de drogas. Você poderia me matar.’ Ele deve ter pensado que você era um deles.”
Nós fizemos uma turnê pela Disney World pelos próximos dois dias, e tudo estava indo de acordo com o planejado até que Mora tirou sua câmera de 35mm e insistiu que ele tirasse nossa foto com seus filhos. Não podíamos recusar — mas essas fotos logo chegariam às mãos de Don Chepe, Ospiña, Ochoa e todos os outros assassinos no cartel. Eu tive que fazer algo. Rápido.
“Diga a ele que eu adoraria tirar algumas fotos dele e de sua família enquanto estivermos no ar”, disse a Emir enquanto avançávamos para o Skyway. “Ele deveria nos dar sua câmera.”
Balançando, nossa gôndola subiu acima do parque, e eu tirei algumas fotos de Mora e sua família atrás de nós. Então, quando a gôndola se ergueu da plataforma, segurei a câmera em direção ao chão, abri-a e tirei o rolo do estojo, expondo o filme, revirando-o e recomendo-o. O mostrador estalou de volta exatamente no momento em que entramos na estação oposta e o atendente se aproximou da porta. Mora chegou alguns segundos depois e imediatamente recuperou sua câmera.
A caminho do passeio à Tomorrowland Indy Speedway, Mora recarregou sua câmera. Ah, não, ele não vai tirar mais fotos, não é? Com certeza, Mora se afastou como se fôssemos estrelas do rock. Hora de acabar com a ameaça para sempre.
“Diga a ele que vou fazer uma pausa, mas vou tirar fotos da família dele na pista”, eu disse a Emir, que pegou a bolsa e passou para mim. Um mar de pessoas permitiu que eu serpenteasse até um banheiro masculino próximo. Uma a uma, estiquei pelo menos oito vasilhas de plástico pretas, puxei o filme e voltei a rebobiná-lo. Não foi até que Mora retornou a Medellín, dez dias depois, que ele descobriu a má qualidade do filme que ele havia comprado nos Estados Unidos. Parece que todas as suas fotos foram superexpostas.
Após nossa excursão ao Magic Kingdom, chegou a hora de conhecer Hussain no BCCI Miami para que ele pudesse me apresentar à equipe interna que comercializava clientes como eu. Eles precisavam me ver como um bandido sofisticado com uma boa frente para que eles tivessem espaço de manobra para uma negação plausível. Sem dúvida, Hussain já havia dito a eles que eu estava lavando dinheiro das drogas, mas qualquer banqueiro experiente poderia dizer isso apenas olhando para a atividade da minha conta. Eles provavelmente iam pesar os riscos do meu dinheiro. Falar abertamente me faria parecer ou imprudente ou como um policial. Haveria tempo suficiente para ser mais direto depois. Eles tinham que se sentir à vontade. O que significava que eu tinha que me sentir à vontade, então na minha cabeça eu joguei diálogos possíveis, com roteiros antecipados variados.
Eu disse a Mora que tinha reuniões importantes no banco durante a primeira metade do dia. Enquanto eu estava lá, eu disse a ele, receberia 25 novos cheques sacados em minha conta no Panamá, e o convidei para se juntar a mim para obtê-los, agendando sua chegada por meia hora após o início das reuniões. Os banqueiros me viam interagir com um colombiano de Medellín e Mora veria meu status no banco. Nenhum outro agente secreto poderia fazer isso. É necessário um colombiano de sangue puro de Medellín. Embora a maioria dos banqueiros viesse do Oriente Médio, falavam espanhol fluentemente e conheciam seus sotaques colombianos. Mora era perfeito.
Hussain me acompanhou até os sofás. Enquanto ainda estávamos sozinhos, eu disse a ele, “Não me coloque em uma posição onde eu precise perguntar o suficiente para saber que eles estão no time interno. Eles precisam dizer o que é que vai me satisfazer que eu não preciso dizer nada…. Você já teve a oportunidade de dizer por que precisa de um tratamento muito cuidadoso?”
“Sim. Eu tive — eu já contei a eles. Você também mencionou isso. Diga-lhes… que eu quero que ele seja cuidadosamente tratado, e deve ser tratado exclusivamente pelo Sr. Hussain.”
Akbar Bilgrami irrompeu pela porta com uma risada nervosa como uma metralhadora abafada. Ele usava óculos enormes, pesados, de armação escura, quase do tamanho de uma máscara de mergulho. Ele parecia a parte do inteligente banqueiro comercial que provavelmente havia sido provocado quando criança por ser um nerd rico.
Então Amjad Awan entrou no quarto com uma aura de confiança polida. Seu cabelo e bigode eram tão bem arrumados quanto suas unhas bem cuidadas.
“Esse é Sr. Awan”, anunciou Bilgrami, explicando que ele e Awan fariam o que eu pedisse em Miami ou em qualquer lugar do mundo. Hussain os esclarecera e estavam ansiosos para ajudar na administração de meus assuntos.
“Estamos em 72 países”, disse Awan. “Então, você sabe, qualquer país em que seu cliente tenha ou esteja confortável.” Traços de suas raízes paquistanesas se misturavam com seu sotaque britânico.
Houve uma batida na porta e uma secretária entrou no campo de vendas de Awan para me informar que o Sr. Gonzalo Mora havia chegado. Eu disse ao grupo que Mora era uma colega com quem eu precisava falar antes de ele voltar para Medellín. Eu tinha tomado a liberdade de dizer que ele poderia me encontrar no banco se sua partida fosse iminente. Quando me levantei e expliquei que levaria apenas alguns minutos, Awan e Bilgrami insistiram que Mora se juntasse a mim na sala de reuniões e que esperariam do lado de fora.
Ainda melhor que o esperado! Agora eles o veriam cara a cara, e ele entenderia minha importância quando os banqueiros saíssem da sala. Então, novamente, a sala da diretoria pode ter sido grampeada, o que daria aos banqueiros a chance de ouvir o que eu realmente era.
Mora e seu sobrinho, Fabio, entraram e eu dei a Mora os vinte e cinco cheques em branco que havia assinado. Mora tentou me dar informações de contato para uma picape em Chicago para Alcaíno, mas interrompi-o e pedi que ele contatasse Emir, explicando, desculpando-se, que eu tinha assuntos delicados para resolver com os banqueiros. Quando saíram lentamente da sala, Mora olhou por cima do ombro, os olhos absorvendo a decoração opulenta.
Quando Awan, Bilgrami e Hussain retornaram, eles concordaram com o plano de esconder os fundos do meu cliente nos certificados dos depósitos usados para garantir empréstimos em quantidades iguais. Eles concordaram em falsificar documentos que indicavam que os empréstimos dependiam de promessas de direitos aos títulos de propriedade. Então a conversa voltou-se para o meu passado enquanto tanto Awan quanto Bilgrami faziam perguntas. Eu enfatizei minhas relações com a agência de Tampa, o que os deixou à vontade. Mas então eu bati neles com minha melhor indicação de experiência. “Há muitas coisas que não devem ser ditas e, à medida que amadurecemos nosso relacionamento, tenho certeza de que as coisas se desenvolverão ao ponto de nos sentirmos muito confortáveis. Eu me sinto extremamente confortável com Hussain e vocês, senhores também. A chave para minhas transações aqui é uma necessidade de confidencialidade, e me sinto muito confortável com isso. Meus clientes não são exatamente os maiores fãs do sistema tributário aqui.”
Todos os três homens começaram a rir e Awan disse, “Não podemos culpá-los por isso, podemos?”
Expliquei que meus clientes possuíam os fundos que eu estava depositando e, com base na recomendação de Hussain, o BCCI poderia esperar receber cerca de $5 milhões por mês, sendo que todos precisariam ser convertidos nos certificados dos depósitos na Europa como garantia de empréstimos de valor semelhante. Os recursos desses empréstimos voltariam para minha conta no Panamá, dos quais eu desembolsaria o dinheiro de volta para meus clientes. Cada transação envolveria períodos de empréstimo de trinta a sessenta dias.
“Esse tipo de detalhe não sai daqui”, disse Bilgrami. “A idéia era que o Sr. Hussain viesse para nos encontrarmos. E você pode ter certeza de que estaremos prontos para lidar com isso… da maneira mais discreta possível e muito íntima.”
Awan queria e recebia a garantia de que o banco estaria lidando comigo diretamente, em vez de com meus clientes. Em seguida, explicou como uma colocação de capital luxemburguesa detinha as setenta e duas filiais do banco, bem como subsidiárias em Grand Cayman e uma segunda colocação de capital em Luxemburgo. Através deste labirinto de conchas, famílias governantes em Abu Dhabi, Bahrein, Dubai e Kuwait eram proprietárias do banco. Agha Hasan Abedi, presidente do BCCI e mentor de Awan — que o atraiu para longe do Banco de Montreal no Canadá — havia criado essa intricada rede de empresas em alto mar, satisfeita em aceitar tanto dinheiro quanto meus clientes pudessem fornecer e com estilo para agradar.
Um quarteirão a leste do banco ficava um amplo estacionamento, onde homens de negócios latinos bem vestidos usavam o confortável anonimato de mais de uma dúzia de telefones públicos. Eles provavelmente se preocupavam, como eu, com o fato de suas conversas no celular estarem sendo monitoradas — só que eles se preocupavam com as ligações do governo, enquanto eu me preocupava com o cartel. Do meu bolso, puxei um punhado de moedas, pensando na velha serra de Bruce Perlowin, “Um rolo por dia mantém os federais longe” — só que, novamente, minha preocupação não era dos federais; era o povo de Alcaíno ou Don Chepe. Liguei para a agente gerente, Laura Sherman.
“Laura, acabei de sair do meu encontro no BCCI. Os novos caras que conheci incluíam Amjad Awan, um jogador sênior do banco que antes era o gerente de sua filial no Panamá.”
“Você deve estar brincando comigo”, ela disse. “Aquele cara é enorme!” Aparentemente, os grandes traficantes já haviam identificado Awan como o contato de escolha para pagamentos pagos em nome do general Noriega. Awan foi um dos principais alvos de lavagem no mundo. Eu tinha atingido ouro.
Laura estava trabalhando no caso de Noriega com Mark Jackowski enquanto ele monitorava nossa operação à distância. Como Mark disse mais tarde, estávamos “dentro de uma das maiores organizações de lavagem de dinheiro que esse país já viu. O que você precisar, eu estou aqui para você. Esta é uma oportunidade única na vida”.
Mas antes que eu pudesse agendar minha próxima reunião com Awan e Bilgrami, tive que alimentar Alcaíno e manter os dois lados envolvidos. Sem o dinheiro do cartel, não pude alimentar o BCCI. Sem o BCCI, eu não conseguia mover milhões para o cartel. Eu me tornei o homem do meio.
Quando em Nova York, aluguei um apartamento de três quartos no Sherry-Netherland, na esquina sudeste do Central Park. O lugar vinha com uma sala de estar completa, uma lareira, uma sala de jantar com candelabros, uma cozinha, três quartos, três banheiros e um enorme vestíbulo. Ainda mais por cima, era totalmente mobiliada com móveis antigos de alta qualidade. Emir e eu recebemos Alcaíno para almoçar lá. Enquanto comíamos salmão com alcaparras, caviar e uma variedade de delícias gourmet, falamos sobre o trabalho do cartel ao redor do mundo, o gravador na minha pasta capturando cada palavra.
Alcaíno me assegurou que dentro de uma semana ele entregaria $450,000 dólares para a cidade de Nova York. Ele conversou com Pablo Escobar e outros líderes do cartel, que queriam comprar propriedades nos EUA. Não seria longo, disse Alcaíno, antes de convencê-los a usar nossos serviços para que isso acontecesse. Ele também revelou que ele e o cartel, depois de passar muito tempo e enormes somas de dinheiro, estavam abrindo a Europa. Mas então ele me chocou com a notícia de que ele havia decidido reabrir Los Angeles e queríamos nossa ajuda para transferir dinheiro de lá para a Colômbia. Eu concordei, e minha mente imediatamente começou a girar maneiras de contornar Chewie Ibarra.
Ao mesmo tempo, Mora trouxe Ospiña para bordo e aumentou o volume de nossos negócios com o chefe de Ospiña, Don Chepe. Em apenas três semanas, Emir e José Cordero receberam quase $3 milhões dos principais trabalhadores de Don Chepe em Detroit, Jaime e Norberto Giraldo, com quem Emir desenvolveu uma amizade. Homens educados, humildes e diligentes de Medellín, eles e suas famílias viviam modestamente — mas vendiam milhares de quilos de cocaína e coletavam dezenas de milhões de dólares para los duros, os fortes.
Emir sempre os tratava como iguais e, eventualmente, começou a aconselhá-los sobre como administrar seus movimentos com mais eficiência. Desde que os encontrara em quartos de hotel, Emir convenceu-os de que precisavam entregar seu dinheiro em novas malas Samsonite. Emir mantinha as malas de cada vez, então os Giraldos tinham que comprar novas malas para cada nova entrega. O que, é claro, facilitou para os agentes de vigilância em Detroit, que observavam os Giraldos irem para a Sears comprar novas malas e depois saberem que dinheiro e cocaína estavam se movendo.
Em um congelante dia de Janeiro em Detroit, agentes de vigilância assistiram os Giraldos irem a um McDonald’s para encontrar dois homens que foram embora no carro de Jaime Giraldo para um caminhão com placas da Flórida estacionado a quilômetros de distância. Os homens colocaram algumas caixas grandes do caminhão no porta-malas do carro e voltaram para o McDonald’s, de onde o carro foi levado a uma locadora. Um agente com menos de um ano de serviço saberia que acabara de testemunhar uma entrega de cocaína. Que é exatamente o que os Giraldos retiraram no dia seguinte da instalação de armazenamento: duas caixas grandes contendo cerca de 99 quilos de cocaína entregues a Khairi “Harry” Kalashol, líder da máfia iraquiana em Detroit, uma organização famosa por seus crimes cruéis, que derramou sangue nas ruas da Cidade do Motor.
A entrega foi incrivelmente gritante. Os Giraldos encontraram os iraquianos em um estacionamento no shopping. Enquanto aguardavam o porta-malas aberto do carro de Giraldo, Jaime Giraldo passou quilos de cocaína, um de cada vez, para Kalashol, que os colocou em sacos. Puro como o dia. Os agentes filmaram a troca, mas os policiais não tomaram nenhuma medida para impedir a distribuição subsequente. Foi uma constatação quase tão fria quanto o tempo lá.
O escritório de Tampa recebeu reuniões trimestrais com a presença de todos os agentes, supervisores e promotores em nosso caso. Estabelecemos diretrizes claras: não tome nenhuma ação ou arquive documentos que possam comprometer a operação, mas encontre maneiras de encaminhar informações sobre crimes de tráfico de drogas para outras autoridades federais, estaduais ou locais que possam tomar medidas. Os caras de Detroit poderiam ter chamado seus amigos na polícia local para derrubar esses caras sem comprometer a operação. Mas o escritório de Detroit congelou no interruptor. O agente especial encarregado do escritório de Detroit tomou a decisão em conjunto com Tampa e D.C., alegando que deixar a droga ir era a única maneira de proteger a operação. Eu não compartilhei desse pensamento. Mais provável que Detroit não quisesse desistir das estatísticas sobre derrubar os Giraldos mais tarde. E haveria o inferno para pagar a estrada.
Para evitar a repetição desse fiasco, traçamos um plano para colocar vigilância no reboque do trator, de modo que, da próxima vez que se dirigisse para o norte da Flórida, pareceria que a polícia local acidentalmente encontrou o carregamento de cocaína durante uma inspeção de pesagem.
Enquanto as escapadas em Detroit se desdobravam, eu estava a caminho de ver Awan e Bilgrami para saltar meio milhão ao redor do globo e depois para o Panamá. Eu disse a Awan que estava atrasado porque me ofereceram uma chance de receber vários milhões de dólares americanos em Toronto, e eu estava lidando com logística. Eu disse a ele que, se eu pudesse acelerar o recebimento do dinheiro em contas, eu poderia lidar com um volume maior e trazer mais dinheiro para o BCCI.
Awan sorriu. “Esse é o seu problema”, disse ele. “Eu não quero saber sobre isso.” Era muito cedo em nosso relacionamento para falar detalhes, mas o banco claramente ajudou os clientes, tendo grandes depósitos em moeda não declarados.
Eles organizaram a transferência de meio milhão para a Suíça para Lamont Maxwell, S.A., uma das minhas empresas panamenhas. Esse dinheiro tornou-se garantia para um empréstimo de sua agência suíça, e os recursos do empréstimo foram transferidos para uma conta corrente da IDC International, S.A., no BCCI Panamá. Portanto, se os cheques emitidos sobre a conta da IDC fossem examinados, o rastreamento dos fundos levaria os federais a um empréstimo em nome de uma empresa diferente. Como a transferência de meio milhão ainda não havia chegado ao BCCI, alguns dos documentos que eu estava assinando ainda estavam em branco.
Bilgrami saiu do quarto para atender, o que ofereceu a oportunidade de falar em particular com Awan. Eu tive que colher o elemento mais crítico da prova para processá-lo: seu conhecimento de que os fundos que ele estava se movendo eram receitas de drogas. Os eufemismos não o cortavam, mas falar claramente corria o risco de assustá-lo. No entanto, precisava ser tão claro que nenhum advogado de alto preço poderia distorcer suas palavras.
Quando o gravador na minha pasta pegou cada palavra, eu disse a ele, “Você ganhou minha confiança total. Normalmente, não assino documentos em branco, mas estou muito à vontade com todos vocês e confio nisso.”
“Com o passar do tempo”, disse Awan, “acho que podemos formar um bom relacionamento. Podemos garantir-lhe um bom serviço. Eu não acho que você teria alguma queixa.”
Muito vago. Hora de bater forte.
“Certas coisas, reconheço, não precisam ser ditas”, eu disse, “e quando chegam poucas vezes em que algo precisa ser dito, na minha opinião, elas precisam ser ditas em paz. Eu tenho mais risco do que simplesmente o dinheiro que está aqui. Alguns de meus clientes colombianos têm menos do que uma apreciação pelo mundo dos negócios e, francamente, entre você e eu, os senhores do negócio das drogas geralmente não apreciam nada além de confiança. E quando eles sentem que foram trapaceados, a pressão que eles… Portanto, você e só você… Eu nunca teria essa conversa na frente do outro cavalheiro —”
O telefone tocou, interrompendo-me antes que eu pudesse terminar. Droga. Eu não fui longe o suficiente. Eu precisava de outra abertura.
Após o término da ligação de Awan, ele explicou que o correspondente do BCCI nos EUA era a First American, uma instituição conhecida baseada em D.C. “O First American Bank é de propriedade não oficial de nossa empresa. Nós não divulgamos esse fato. É meio que comprado por pessoas que são acionistas em nosso banco.”
Interessante. O BCCI possuía e controlava secretamente uma grande instituição financeira doméstica. Eu não tinha certeza de onde isso estava indo, mas chamou minha atenção. Certamente algo para salvar quando Awan estava se sentindo falante.
Awan me avisou para confinar minha comunicação no banco sobre meus assuntos para ele, Bilgrami e Hussain. Talvez essa fosse a abertura que eu precisava.
“As coisas”, eu disse, “que são da maior importância para mim, são exatamente o que você discutiu, no que diz respeito a manter os certificados dos depósitos fora de cena. A segunda coisa importante é poder contar de maneira realista com a quantidade de tempo que levará do momento em que me encontro com você em relação a um número e o momento em que o montante correspondente pode ser disponibilizado no Panamá. Nunca vamos discutir isso novamente, mas as pessoas com quem estou lidando são os maiores e mais poderosos traficantes de drogas da Colômbia.”
Awan estremeceu. “Eu quero ser muito claro e, possivelmente, contundente com você”, disse ele. “Eu não estou preocupado... Não é da minha conta quem são seus clientes ou o que seja. Eu lido com você. Desde que tenhamos um relacionamento, e tenhamos um relacionamento claro e direto… os fundos são legítimos, claros e tudo mais, nós fazemos isso. Eu não estou mais preocupado com isso porque, você sabe, eu não sou realmente responsável pela moral de seus clientes. Eu lido com você. Desde que você e eu tenhamos um negócio claro, direto e legítimo, forneceremos a você toda a segurança, todos os tipos de segurança e anonimato. Além disso, eu não quero saber.”
Antes de partir, sugeri a Awan e a Bilgrami que jantássemos naquela noite. Eu tinha sacudido a jaula de Awan e queria acalmá-lo. Eles sugeriram um pequeno e moderno restaurante italiano escondido sob a copa de enormes figueiras na Twenty-eighth Avenue em Coconut Grove. Kathy se juntou a mim, o que tornou mais fácil evitar falar sobre meus clientes e apagar o fogo de preocupação que minhas observações bruscas poderiam ter inflamado. Eu joguei minha responsabilidade para minha “família”, minhas raízes italianas e a importância da lealdade e respeito. Ao mesmo tempo, conversamos sobre esportes, viagens, qualquer coisa para deixá-los à vontade. O que eles devem ter sentido porque pegaram a conta.
Um banco de telefones públicos na frente de um Winn-Dixie em Key Biscayne tornou-se minha base noturna de comunicações com meu supervisor, outros agentes e Ev. Meu velho amigo da Geórgia, Steve Cook, havia se tornado meu supervisor, sempre me apoiando em meus esforços para fazer o trabalho e me dando o benefício da dúvida mais do que alguns novos chefes a caminho de Tampa. Paul O’Brien fez uma promoção para se tornar o adido da Alfândega em Dublin, substituído por Bonni Tischler, um funcionário de D.C. com quem Steve gerenciou interferência para mim.
Após a instrução, liguei para Ev para ver como ela e as crianças estavam se saindo. Eu tentei ligar uma vez por dia, mas as circunstâncias às vezes me impediam de ligar por quatro ou cinco dias de cada vez. Ela e as crianças estavam se ajustando rapidamente à minha ausência. Ev lotava suas noites e fins de semana pagando contas, cortando a grama, arrumando o carro, cuidando dos consertos da casa, guiando as crianças e transportando-as para os consultórios e reuniões. Ela também estava mantendo um emprego em tempo integral como professora do ensino fundamental. Nós estávamos lidando, mas a tensão estava começando a aparecer.
“Bob”, ela disse, “nunca me atrapalhei em fazer qualquer coisa que você considerasse importante, mas isso está começando a se tornar muito mais do que qualquer um de nós suspeitava. Quanto tempo vai continuar?”
“As pessoas que estou encontrando estão no topo da cadeia alimentar do crime. Não sei dizer quanto tempo isso vai durar, mas tenho que passar por isso.”
“Você já disse isso antes.”
“Vamos lá, querida, antes que você perceba, as coisas voltarão ao normal. Quando eu voltar amanhã, estarei em casa por alguns dias e poderemos conversar sobre isso.”
Nós conversamos, o que ajudou, mas não resolveu o problema subjacente. Ao trabalhar a longo prazo disfarçado, senti que não podia permitir distrações que poderiam causar um erro fatal. Meu instinto de sobrevivência obrigou-me a concentrar-me apenas no caso, que inevitavelmente excluía minha vida pessoal. Não era que eu não quisesse pensar em meus entes queridos ou conversar com eles, mas isso representava um desafio porque eu frequentemente tinha que me concentrar cem por cento naquele mundo secreto, absorvendo todas as nuances, mesmo que apenas na linguagem corporal. Eu precisava estar totalmente preparado, para qualquer coisa, e a única maneira de fazer isso era pensar em tudo constantemente: o que essas pessoas provavelmente fariam em seguida, como eu poderia ficar um passo à frente. Cada alvo se tornou uma obsessão.
Ao mesmo tempo, meus entes queridos tiveram sinais mistos. Cada vez mais parecia que eu não era o mesmo — o que era verdade, de certa forma. Minha mente estava sempre em outro lugar. Eu construí um muro em torno da minha vida pessoal, a fim de permanecer no caminho certo mentalmente enquanto estava disfarçado. Mas mesmo quando eu estava em casa, eu não conseguia me livrar do vício.
Para combater essa reação natural ao ambiente antinatural do trabalho secreto de longo prazo, você precisa de muita ajuda. Consciência do fenômeno é fundamental porque fornece orientação sobre como tentar lidar. O condicionamento físico foi muito importante. Eu corria quatro ou cinco milhas quase todos os dias e tentava comer direito. Trabalhar dezoito horas por dias durante longos períodos de tempo pode levar a um desastre se você não se manter em boa forma.
Também é essencial criar um vínculo com um agente de contato que tenha pouca responsabilidade além de informar você, coletar evidências de você e mantê-lo no chão. O agente de contato se torna seu confidente, mas ao mesmo tempo avalia o quanto você está lidando. Obviamente, esse agente precisa ter experiência secreta, porque você não pode avaliar outro agente disfarçado, a menos que esteja lá sozinho. Mas ninguém em Tampa tinha essas credenciais. Dave Burris, da Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal, preencheu esse papel para mim, tornando-se meu canal para passar informações. Trabalhamos juntos há anos e ele era talentoso, sério e confiável.
Depois que Ev e eu conversamos, liguei para Mark Jackowski. “Eu não posso acreditar. Eu disse claramente a Awan que o dinheiro que ele estava se movendo ao redor do mundo para mim era dinheiro, e ele não se intimidou. Ele tentou recuar um pouco, mas não há dúvida de que temos a prova para condená-lo. O interessante é que ele está oferecendo para me apresentar a outros oficiais do BCCI na Europa que trabalham com ele para clientes como eu. Essa coisa pode ir até o topo do banco.”
Jackowski deu uma longa tragada em um cigarro e depois soltou um longo e lento suspiro que soou como o ar escapando de um balão. “Bob, isso é uma merda pesada, cara. Você precisa continuar pressionando os botões. Awan é a chave para Noriega.”
Como Jackowski disse, estávamos em território desconhecido.
Poucos dias depois, a caminho dos sofás, uma jovem vendendo rosas vermelhas com longos ramalhetes me interceptou.
“Bom dia”, eu disse à recepcionista do banco, entregando-lhe uma rosa. “Estou aqui para ver o Sr. Bilgrami e o Sr. Awan. Meu nome é Musella.
“Muito obrigado”, disse ela, sorrindo. “Muito gentil, senhor.”
Qual policial faria isso?
Enquanto Awan e eu estávamos brincando sobre o jogo do Super Bowl entre os Redskins e Broncos na noite anterior, ele recebeu uma ligação.
“Olá. Sim. Sexta-feira está bem? Sim, eu sei. Bem, o que é isso? O que ele disse? Não, esse não é o ponto. A questão é que, dadas as circunstâncias — e eu disse a ele na última Sexta-feira —, será melhor se tivermos o menor contato possível, porque quem sabe quem está ouvindo ao telefone? Você sabe, e eu ofereci… sim. Porque, você sabe, você nunca sabe quem está aqui, quem está ouvindo no telefone. Se… Não, o que eu disse a ele foi que, no futuro, basta que Marcela me ligue e não — e não me ligue diretamente, e sempre que tiver que me dizer alguma coisa, diga a Marcela para me ligar e eu estarei lá. OK. Sexta à noite, eu vou e, ah, você acha que eu posso vê-lo na Sexta ou no Sábado e sair no Sábado? Se isso for possível, seria o melhor.”
Ele desligou. “Meu amigo está em apuros hoje em dia.”
Eu sabia exatamente quem ele queria dizer. Marcela Tasón era secretária pessoal de Noriega e amante presumida. Awan tinha acabado de falar com alguém passando uma mensagem em nome de Tasón e Noriega. Dada a pressão que os EUA estavam colocando sobre ele na época, Noriega deveria estar convocando Awan para o Panamá para que eles pudessem discutir a movimentação da fortuna do general ao redor do tabuleiro de damas das filiais do BCCI.
“Quem é esse?” eu perguntei, me fazendo de bobo.
Awan sorriu. “Noriega.”
Aproveitando o momento, eu disse a Awan que estava adiando minha viagem ao Panamá porque a influência norte-americana poderia comprometer o sigilo de nossas transações lá. Na realidade, não tive escolha. Eu pedi a aprovação para viajar para o Panamá, mas a notícia da secretaria foi: “A DEA diz que é muito perigoso, e eles não estão permitindo que agentes ocultos trabalhem no Panamá até que as coisas se acalmem.”
Grande palhaçada. A DEA recusou o nosso pedido porque o Panamá era o seu território e não queria lidar com o apoio de um agente aduaneiro disfarçado. A DEA permitiu que seus próprios agentes ocultos trabalhassem no Panamá naquele exato momento. Uma vergonha e uma oportunidade desperdiçadas porque Awan se ofereceu para me levar até lá para me apresentar a seus amigos, que teriam incluído Noriega ou seus conselheiros mais próximos.
Nós éramos mais profundos dentro da hierarquia de cartéis do que todos os agentes ocultos tinham ido antes, e feito a única entrada secreta de todos os tempos em um banco de $40 bilhões operando como a maior máquina de lavagem de dinheiro do mundo. Em apenas uma reunião, já estávamos coletando provas concretas sobre a suspeita de corrupção de Noriega, e ficamos para obter informações sólidas sobre a localização dos milhões em recompensas que ele recebeu de Medellín.
Apesar de todas essas expectativas, eu estava no choque da minha vida.
Manancial: The Infiltrator
Mencionei que o homem parecia ter sofrido um ataque cardíaco e Emir sacudiu a cabeça. “Aquele mensageiro trabalhou no aeroporto de San Juan como um agente de emissão de bilhetes para a Prinair em Porto Rico. Ele me conhecia como agente alfandegário e, quando chegamos, ele gritou, ‘Ei, Emir! Eu não te vejo desde que você estava no aeroporto!’ Quem diabos esperaria que nos cruzássemos dez anos depois neste maldito hotel? Eu o puxei de lado e disse a ele, ‘Não mencione meu nome. Você não me conhece de lugar nenhum. Eu estou trabalhando disfarçado e ficando aqui no hotel com alguns traficantes de drogas. Você poderia me matar.’ Ele deve ter pensado que você era um deles.”
Nós fizemos uma turnê pela Disney World pelos próximos dois dias, e tudo estava indo de acordo com o planejado até que Mora tirou sua câmera de 35mm e insistiu que ele tirasse nossa foto com seus filhos. Não podíamos recusar — mas essas fotos logo chegariam às mãos de Don Chepe, Ospiña, Ochoa e todos os outros assassinos no cartel. Eu tive que fazer algo. Rápido.
“Diga a ele que eu adoraria tirar algumas fotos dele e de sua família enquanto estivermos no ar”, disse a Emir enquanto avançávamos para o Skyway. “Ele deveria nos dar sua câmera.”
Balançando, nossa gôndola subiu acima do parque, e eu tirei algumas fotos de Mora e sua família atrás de nós. Então, quando a gôndola se ergueu da plataforma, segurei a câmera em direção ao chão, abri-a e tirei o rolo do estojo, expondo o filme, revirando-o e recomendo-o. O mostrador estalou de volta exatamente no momento em que entramos na estação oposta e o atendente se aproximou da porta. Mora chegou alguns segundos depois e imediatamente recuperou sua câmera.
A caminho do passeio à Tomorrowland Indy Speedway, Mora recarregou sua câmera. Ah, não, ele não vai tirar mais fotos, não é? Com certeza, Mora se afastou como se fôssemos estrelas do rock. Hora de acabar com a ameaça para sempre.
“Diga a ele que vou fazer uma pausa, mas vou tirar fotos da família dele na pista”, eu disse a Emir, que pegou a bolsa e passou para mim. Um mar de pessoas permitiu que eu serpenteasse até um banheiro masculino próximo. Uma a uma, estiquei pelo menos oito vasilhas de plástico pretas, puxei o filme e voltei a rebobiná-lo. Não foi até que Mora retornou a Medellín, dez dias depois, que ele descobriu a má qualidade do filme que ele havia comprado nos Estados Unidos. Parece que todas as suas fotos foram superexpostas.
Após nossa excursão ao Magic Kingdom, chegou a hora de conhecer Hussain no BCCI Miami para que ele pudesse me apresentar à equipe interna que comercializava clientes como eu. Eles precisavam me ver como um bandido sofisticado com uma boa frente para que eles tivessem espaço de manobra para uma negação plausível. Sem dúvida, Hussain já havia dito a eles que eu estava lavando dinheiro das drogas, mas qualquer banqueiro experiente poderia dizer isso apenas olhando para a atividade da minha conta. Eles provavelmente iam pesar os riscos do meu dinheiro. Falar abertamente me faria parecer ou imprudente ou como um policial. Haveria tempo suficiente para ser mais direto depois. Eles tinham que se sentir à vontade. O que significava que eu tinha que me sentir à vontade, então na minha cabeça eu joguei diálogos possíveis, com roteiros antecipados variados.
Eu disse a Mora que tinha reuniões importantes no banco durante a primeira metade do dia. Enquanto eu estava lá, eu disse a ele, receberia 25 novos cheques sacados em minha conta no Panamá, e o convidei para se juntar a mim para obtê-los, agendando sua chegada por meia hora após o início das reuniões. Os banqueiros me viam interagir com um colombiano de Medellín e Mora veria meu status no banco. Nenhum outro agente secreto poderia fazer isso. É necessário um colombiano de sangue puro de Medellín. Embora a maioria dos banqueiros viesse do Oriente Médio, falavam espanhol fluentemente e conheciam seus sotaques colombianos. Mora era perfeito.
Hussain me acompanhou até os sofás. Enquanto ainda estávamos sozinhos, eu disse a ele, “Não me coloque em uma posição onde eu precise perguntar o suficiente para saber que eles estão no time interno. Eles precisam dizer o que é que vai me satisfazer que eu não preciso dizer nada…. Você já teve a oportunidade de dizer por que precisa de um tratamento muito cuidadoso?”
“Sim. Eu tive — eu já contei a eles. Você também mencionou isso. Diga-lhes… que eu quero que ele seja cuidadosamente tratado, e deve ser tratado exclusivamente pelo Sr. Hussain.”
Akbar Bilgrami irrompeu pela porta com uma risada nervosa como uma metralhadora abafada. Ele usava óculos enormes, pesados, de armação escura, quase do tamanho de uma máscara de mergulho. Ele parecia a parte do inteligente banqueiro comercial que provavelmente havia sido provocado quando criança por ser um nerd rico.
Então Amjad Awan entrou no quarto com uma aura de confiança polida. Seu cabelo e bigode eram tão bem arrumados quanto suas unhas bem cuidadas.
“Esse é Sr. Awan”, anunciou Bilgrami, explicando que ele e Awan fariam o que eu pedisse em Miami ou em qualquer lugar do mundo. Hussain os esclarecera e estavam ansiosos para ajudar na administração de meus assuntos.
“Estamos em 72 países”, disse Awan. “Então, você sabe, qualquer país em que seu cliente tenha ou esteja confortável.” Traços de suas raízes paquistanesas se misturavam com seu sotaque britânico.
Houve uma batida na porta e uma secretária entrou no campo de vendas de Awan para me informar que o Sr. Gonzalo Mora havia chegado. Eu disse ao grupo que Mora era uma colega com quem eu precisava falar antes de ele voltar para Medellín. Eu tinha tomado a liberdade de dizer que ele poderia me encontrar no banco se sua partida fosse iminente. Quando me levantei e expliquei que levaria apenas alguns minutos, Awan e Bilgrami insistiram que Mora se juntasse a mim na sala de reuniões e que esperariam do lado de fora.
Ainda melhor que o esperado! Agora eles o veriam cara a cara, e ele entenderia minha importância quando os banqueiros saíssem da sala. Então, novamente, a sala da diretoria pode ter sido grampeada, o que daria aos banqueiros a chance de ouvir o que eu realmente era.
Mora e seu sobrinho, Fabio, entraram e eu dei a Mora os vinte e cinco cheques em branco que havia assinado. Mora tentou me dar informações de contato para uma picape em Chicago para Alcaíno, mas interrompi-o e pedi que ele contatasse Emir, explicando, desculpando-se, que eu tinha assuntos delicados para resolver com os banqueiros. Quando saíram lentamente da sala, Mora olhou por cima do ombro, os olhos absorvendo a decoração opulenta.
Quando Awan, Bilgrami e Hussain retornaram, eles concordaram com o plano de esconder os fundos do meu cliente nos certificados dos depósitos usados para garantir empréstimos em quantidades iguais. Eles concordaram em falsificar documentos que indicavam que os empréstimos dependiam de promessas de direitos aos títulos de propriedade. Então a conversa voltou-se para o meu passado enquanto tanto Awan quanto Bilgrami faziam perguntas. Eu enfatizei minhas relações com a agência de Tampa, o que os deixou à vontade. Mas então eu bati neles com minha melhor indicação de experiência. “Há muitas coisas que não devem ser ditas e, à medida que amadurecemos nosso relacionamento, tenho certeza de que as coisas se desenvolverão ao ponto de nos sentirmos muito confortáveis. Eu me sinto extremamente confortável com Hussain e vocês, senhores também. A chave para minhas transações aqui é uma necessidade de confidencialidade, e me sinto muito confortável com isso. Meus clientes não são exatamente os maiores fãs do sistema tributário aqui.”
Todos os três homens começaram a rir e Awan disse, “Não podemos culpá-los por isso, podemos?”
Expliquei que meus clientes possuíam os fundos que eu estava depositando e, com base na recomendação de Hussain, o BCCI poderia esperar receber cerca de $5 milhões por mês, sendo que todos precisariam ser convertidos nos certificados dos depósitos na Europa como garantia de empréstimos de valor semelhante. Os recursos desses empréstimos voltariam para minha conta no Panamá, dos quais eu desembolsaria o dinheiro de volta para meus clientes. Cada transação envolveria períodos de empréstimo de trinta a sessenta dias.
“Esse tipo de detalhe não sai daqui”, disse Bilgrami. “A idéia era que o Sr. Hussain viesse para nos encontrarmos. E você pode ter certeza de que estaremos prontos para lidar com isso… da maneira mais discreta possível e muito íntima.”
Awan queria e recebia a garantia de que o banco estaria lidando comigo diretamente, em vez de com meus clientes. Em seguida, explicou como uma colocação de capital luxemburguesa detinha as setenta e duas filiais do banco, bem como subsidiárias em Grand Cayman e uma segunda colocação de capital em Luxemburgo. Através deste labirinto de conchas, famílias governantes em Abu Dhabi, Bahrein, Dubai e Kuwait eram proprietárias do banco. Agha Hasan Abedi, presidente do BCCI e mentor de Awan — que o atraiu para longe do Banco de Montreal no Canadá — havia criado essa intricada rede de empresas em alto mar, satisfeita em aceitar tanto dinheiro quanto meus clientes pudessem fornecer e com estilo para agradar.
Um quarteirão a leste do banco ficava um amplo estacionamento, onde homens de negócios latinos bem vestidos usavam o confortável anonimato de mais de uma dúzia de telefones públicos. Eles provavelmente se preocupavam, como eu, com o fato de suas conversas no celular estarem sendo monitoradas — só que eles se preocupavam com as ligações do governo, enquanto eu me preocupava com o cartel. Do meu bolso, puxei um punhado de moedas, pensando na velha serra de Bruce Perlowin, “Um rolo por dia mantém os federais longe” — só que, novamente, minha preocupação não era dos federais; era o povo de Alcaíno ou Don Chepe. Liguei para a agente gerente, Laura Sherman.
“Laura, acabei de sair do meu encontro no BCCI. Os novos caras que conheci incluíam Amjad Awan, um jogador sênior do banco que antes era o gerente de sua filial no Panamá.”
“Você deve estar brincando comigo”, ela disse. “Aquele cara é enorme!” Aparentemente, os grandes traficantes já haviam identificado Awan como o contato de escolha para pagamentos pagos em nome do general Noriega. Awan foi um dos principais alvos de lavagem no mundo. Eu tinha atingido ouro.
Laura estava trabalhando no caso de Noriega com Mark Jackowski enquanto ele monitorava nossa operação à distância. Como Mark disse mais tarde, estávamos “dentro de uma das maiores organizações de lavagem de dinheiro que esse país já viu. O que você precisar, eu estou aqui para você. Esta é uma oportunidade única na vida”.
Mas antes que eu pudesse agendar minha próxima reunião com Awan e Bilgrami, tive que alimentar Alcaíno e manter os dois lados envolvidos. Sem o dinheiro do cartel, não pude alimentar o BCCI. Sem o BCCI, eu não conseguia mover milhões para o cartel. Eu me tornei o homem do meio.
Quando em Nova York, aluguei um apartamento de três quartos no Sherry-Netherland, na esquina sudeste do Central Park. O lugar vinha com uma sala de estar completa, uma lareira, uma sala de jantar com candelabros, uma cozinha, três quartos, três banheiros e um enorme vestíbulo. Ainda mais por cima, era totalmente mobiliada com móveis antigos de alta qualidade. Emir e eu recebemos Alcaíno para almoçar lá. Enquanto comíamos salmão com alcaparras, caviar e uma variedade de delícias gourmet, falamos sobre o trabalho do cartel ao redor do mundo, o gravador na minha pasta capturando cada palavra.
Alcaíno me assegurou que dentro de uma semana ele entregaria $450,000 dólares para a cidade de Nova York. Ele conversou com Pablo Escobar e outros líderes do cartel, que queriam comprar propriedades nos EUA. Não seria longo, disse Alcaíno, antes de convencê-los a usar nossos serviços para que isso acontecesse. Ele também revelou que ele e o cartel, depois de passar muito tempo e enormes somas de dinheiro, estavam abrindo a Europa. Mas então ele me chocou com a notícia de que ele havia decidido reabrir Los Angeles e queríamos nossa ajuda para transferir dinheiro de lá para a Colômbia. Eu concordei, e minha mente imediatamente começou a girar maneiras de contornar Chewie Ibarra.
Ao mesmo tempo, Mora trouxe Ospiña para bordo e aumentou o volume de nossos negócios com o chefe de Ospiña, Don Chepe. Em apenas três semanas, Emir e José Cordero receberam quase $3 milhões dos principais trabalhadores de Don Chepe em Detroit, Jaime e Norberto Giraldo, com quem Emir desenvolveu uma amizade. Homens educados, humildes e diligentes de Medellín, eles e suas famílias viviam modestamente — mas vendiam milhares de quilos de cocaína e coletavam dezenas de milhões de dólares para los duros, os fortes.
Emir sempre os tratava como iguais e, eventualmente, começou a aconselhá-los sobre como administrar seus movimentos com mais eficiência. Desde que os encontrara em quartos de hotel, Emir convenceu-os de que precisavam entregar seu dinheiro em novas malas Samsonite. Emir mantinha as malas de cada vez, então os Giraldos tinham que comprar novas malas para cada nova entrega. O que, é claro, facilitou para os agentes de vigilância em Detroit, que observavam os Giraldos irem para a Sears comprar novas malas e depois saberem que dinheiro e cocaína estavam se movendo.
Em um congelante dia de Janeiro em Detroit, agentes de vigilância assistiram os Giraldos irem a um McDonald’s para encontrar dois homens que foram embora no carro de Jaime Giraldo para um caminhão com placas da Flórida estacionado a quilômetros de distância. Os homens colocaram algumas caixas grandes do caminhão no porta-malas do carro e voltaram para o McDonald’s, de onde o carro foi levado a uma locadora. Um agente com menos de um ano de serviço saberia que acabara de testemunhar uma entrega de cocaína. Que é exatamente o que os Giraldos retiraram no dia seguinte da instalação de armazenamento: duas caixas grandes contendo cerca de 99 quilos de cocaína entregues a Khairi “Harry” Kalashol, líder da máfia iraquiana em Detroit, uma organização famosa por seus crimes cruéis, que derramou sangue nas ruas da Cidade do Motor.
A entrega foi incrivelmente gritante. Os Giraldos encontraram os iraquianos em um estacionamento no shopping. Enquanto aguardavam o porta-malas aberto do carro de Giraldo, Jaime Giraldo passou quilos de cocaína, um de cada vez, para Kalashol, que os colocou em sacos. Puro como o dia. Os agentes filmaram a troca, mas os policiais não tomaram nenhuma medida para impedir a distribuição subsequente. Foi uma constatação quase tão fria quanto o tempo lá.
O escritório de Tampa recebeu reuniões trimestrais com a presença de todos os agentes, supervisores e promotores em nosso caso. Estabelecemos diretrizes claras: não tome nenhuma ação ou arquive documentos que possam comprometer a operação, mas encontre maneiras de encaminhar informações sobre crimes de tráfico de drogas para outras autoridades federais, estaduais ou locais que possam tomar medidas. Os caras de Detroit poderiam ter chamado seus amigos na polícia local para derrubar esses caras sem comprometer a operação. Mas o escritório de Detroit congelou no interruptor. O agente especial encarregado do escritório de Detroit tomou a decisão em conjunto com Tampa e D.C., alegando que deixar a droga ir era a única maneira de proteger a operação. Eu não compartilhei desse pensamento. Mais provável que Detroit não quisesse desistir das estatísticas sobre derrubar os Giraldos mais tarde. E haveria o inferno para pagar a estrada.
Para evitar a repetição desse fiasco, traçamos um plano para colocar vigilância no reboque do trator, de modo que, da próxima vez que se dirigisse para o norte da Flórida, pareceria que a polícia local acidentalmente encontrou o carregamento de cocaína durante uma inspeção de pesagem.
Enquanto as escapadas em Detroit se desdobravam, eu estava a caminho de ver Awan e Bilgrami para saltar meio milhão ao redor do globo e depois para o Panamá. Eu disse a Awan que estava atrasado porque me ofereceram uma chance de receber vários milhões de dólares americanos em Toronto, e eu estava lidando com logística. Eu disse a ele que, se eu pudesse acelerar o recebimento do dinheiro em contas, eu poderia lidar com um volume maior e trazer mais dinheiro para o BCCI.
Awan sorriu. “Esse é o seu problema”, disse ele. “Eu não quero saber sobre isso.” Era muito cedo em nosso relacionamento para falar detalhes, mas o banco claramente ajudou os clientes, tendo grandes depósitos em moeda não declarados.
Eles organizaram a transferência de meio milhão para a Suíça para Lamont Maxwell, S.A., uma das minhas empresas panamenhas. Esse dinheiro tornou-se garantia para um empréstimo de sua agência suíça, e os recursos do empréstimo foram transferidos para uma conta corrente da IDC International, S.A., no BCCI Panamá. Portanto, se os cheques emitidos sobre a conta da IDC fossem examinados, o rastreamento dos fundos levaria os federais a um empréstimo em nome de uma empresa diferente. Como a transferência de meio milhão ainda não havia chegado ao BCCI, alguns dos documentos que eu estava assinando ainda estavam em branco.
Bilgrami saiu do quarto para atender, o que ofereceu a oportunidade de falar em particular com Awan. Eu tive que colher o elemento mais crítico da prova para processá-lo: seu conhecimento de que os fundos que ele estava se movendo eram receitas de drogas. Os eufemismos não o cortavam, mas falar claramente corria o risco de assustá-lo. No entanto, precisava ser tão claro que nenhum advogado de alto preço poderia distorcer suas palavras.
Quando o gravador na minha pasta pegou cada palavra, eu disse a ele, “Você ganhou minha confiança total. Normalmente, não assino documentos em branco, mas estou muito à vontade com todos vocês e confio nisso.”
“Com o passar do tempo”, disse Awan, “acho que podemos formar um bom relacionamento. Podemos garantir-lhe um bom serviço. Eu não acho que você teria alguma queixa.”
Muito vago. Hora de bater forte.
“Certas coisas, reconheço, não precisam ser ditas”, eu disse, “e quando chegam poucas vezes em que algo precisa ser dito, na minha opinião, elas precisam ser ditas em paz. Eu tenho mais risco do que simplesmente o dinheiro que está aqui. Alguns de meus clientes colombianos têm menos do que uma apreciação pelo mundo dos negócios e, francamente, entre você e eu, os senhores do negócio das drogas geralmente não apreciam nada além de confiança. E quando eles sentem que foram trapaceados, a pressão que eles… Portanto, você e só você… Eu nunca teria essa conversa na frente do outro cavalheiro —”
O telefone tocou, interrompendo-me antes que eu pudesse terminar. Droga. Eu não fui longe o suficiente. Eu precisava de outra abertura.
Após o término da ligação de Awan, ele explicou que o correspondente do BCCI nos EUA era a First American, uma instituição conhecida baseada em D.C. “O First American Bank é de propriedade não oficial de nossa empresa. Nós não divulgamos esse fato. É meio que comprado por pessoas que são acionistas em nosso banco.”
Interessante. O BCCI possuía e controlava secretamente uma grande instituição financeira doméstica. Eu não tinha certeza de onde isso estava indo, mas chamou minha atenção. Certamente algo para salvar quando Awan estava se sentindo falante.
Awan me avisou para confinar minha comunicação no banco sobre meus assuntos para ele, Bilgrami e Hussain. Talvez essa fosse a abertura que eu precisava.
“As coisas”, eu disse, “que são da maior importância para mim, são exatamente o que você discutiu, no que diz respeito a manter os certificados dos depósitos fora de cena. A segunda coisa importante é poder contar de maneira realista com a quantidade de tempo que levará do momento em que me encontro com você em relação a um número e o momento em que o montante correspondente pode ser disponibilizado no Panamá. Nunca vamos discutir isso novamente, mas as pessoas com quem estou lidando são os maiores e mais poderosos traficantes de drogas da Colômbia.”
Awan estremeceu. “Eu quero ser muito claro e, possivelmente, contundente com você”, disse ele. “Eu não estou preocupado... Não é da minha conta quem são seus clientes ou o que seja. Eu lido com você. Desde que tenhamos um relacionamento, e tenhamos um relacionamento claro e direto… os fundos são legítimos, claros e tudo mais, nós fazemos isso. Eu não estou mais preocupado com isso porque, você sabe, eu não sou realmente responsável pela moral de seus clientes. Eu lido com você. Desde que você e eu tenhamos um negócio claro, direto e legítimo, forneceremos a você toda a segurança, todos os tipos de segurança e anonimato. Além disso, eu não quero saber.”
Antes de partir, sugeri a Awan e a Bilgrami que jantássemos naquela noite. Eu tinha sacudido a jaula de Awan e queria acalmá-lo. Eles sugeriram um pequeno e moderno restaurante italiano escondido sob a copa de enormes figueiras na Twenty-eighth Avenue em Coconut Grove. Kathy se juntou a mim, o que tornou mais fácil evitar falar sobre meus clientes e apagar o fogo de preocupação que minhas observações bruscas poderiam ter inflamado. Eu joguei minha responsabilidade para minha “família”, minhas raízes italianas e a importância da lealdade e respeito. Ao mesmo tempo, conversamos sobre esportes, viagens, qualquer coisa para deixá-los à vontade. O que eles devem ter sentido porque pegaram a conta.
Um banco de telefones públicos na frente de um Winn-Dixie em Key Biscayne tornou-se minha base noturna de comunicações com meu supervisor, outros agentes e Ev. Meu velho amigo da Geórgia, Steve Cook, havia se tornado meu supervisor, sempre me apoiando em meus esforços para fazer o trabalho e me dando o benefício da dúvida mais do que alguns novos chefes a caminho de Tampa. Paul O’Brien fez uma promoção para se tornar o adido da Alfândega em Dublin, substituído por Bonni Tischler, um funcionário de D.C. com quem Steve gerenciou interferência para mim.
Após a instrução, liguei para Ev para ver como ela e as crianças estavam se saindo. Eu tentei ligar uma vez por dia, mas as circunstâncias às vezes me impediam de ligar por quatro ou cinco dias de cada vez. Ela e as crianças estavam se ajustando rapidamente à minha ausência. Ev lotava suas noites e fins de semana pagando contas, cortando a grama, arrumando o carro, cuidando dos consertos da casa, guiando as crianças e transportando-as para os consultórios e reuniões. Ela também estava mantendo um emprego em tempo integral como professora do ensino fundamental. Nós estávamos lidando, mas a tensão estava começando a aparecer.
“Bob”, ela disse, “nunca me atrapalhei em fazer qualquer coisa que você considerasse importante, mas isso está começando a se tornar muito mais do que qualquer um de nós suspeitava. Quanto tempo vai continuar?”
“As pessoas que estou encontrando estão no topo da cadeia alimentar do crime. Não sei dizer quanto tempo isso vai durar, mas tenho que passar por isso.”
“Você já disse isso antes.”
“Vamos lá, querida, antes que você perceba, as coisas voltarão ao normal. Quando eu voltar amanhã, estarei em casa por alguns dias e poderemos conversar sobre isso.”
Nós conversamos, o que ajudou, mas não resolveu o problema subjacente. Ao trabalhar a longo prazo disfarçado, senti que não podia permitir distrações que poderiam causar um erro fatal. Meu instinto de sobrevivência obrigou-me a concentrar-me apenas no caso, que inevitavelmente excluía minha vida pessoal. Não era que eu não quisesse pensar em meus entes queridos ou conversar com eles, mas isso representava um desafio porque eu frequentemente tinha que me concentrar cem por cento naquele mundo secreto, absorvendo todas as nuances, mesmo que apenas na linguagem corporal. Eu precisava estar totalmente preparado, para qualquer coisa, e a única maneira de fazer isso era pensar em tudo constantemente: o que essas pessoas provavelmente fariam em seguida, como eu poderia ficar um passo à frente. Cada alvo se tornou uma obsessão.
Ao mesmo tempo, meus entes queridos tiveram sinais mistos. Cada vez mais parecia que eu não era o mesmo — o que era verdade, de certa forma. Minha mente estava sempre em outro lugar. Eu construí um muro em torno da minha vida pessoal, a fim de permanecer no caminho certo mentalmente enquanto estava disfarçado. Mas mesmo quando eu estava em casa, eu não conseguia me livrar do vício.
Para combater essa reação natural ao ambiente antinatural do trabalho secreto de longo prazo, você precisa de muita ajuda. Consciência do fenômeno é fundamental porque fornece orientação sobre como tentar lidar. O condicionamento físico foi muito importante. Eu corria quatro ou cinco milhas quase todos os dias e tentava comer direito. Trabalhar dezoito horas por dias durante longos períodos de tempo pode levar a um desastre se você não se manter em boa forma.
Também é essencial criar um vínculo com um agente de contato que tenha pouca responsabilidade além de informar você, coletar evidências de você e mantê-lo no chão. O agente de contato se torna seu confidente, mas ao mesmo tempo avalia o quanto você está lidando. Obviamente, esse agente precisa ter experiência secreta, porque você não pode avaliar outro agente disfarçado, a menos que esteja lá sozinho. Mas ninguém em Tampa tinha essas credenciais. Dave Burris, da Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal, preencheu esse papel para mim, tornando-se meu canal para passar informações. Trabalhamos juntos há anos e ele era talentoso, sério e confiável.
Depois que Ev e eu conversamos, liguei para Mark Jackowski. “Eu não posso acreditar. Eu disse claramente a Awan que o dinheiro que ele estava se movendo ao redor do mundo para mim era dinheiro, e ele não se intimidou. Ele tentou recuar um pouco, mas não há dúvida de que temos a prova para condená-lo. O interessante é que ele está oferecendo para me apresentar a outros oficiais do BCCI na Europa que trabalham com ele para clientes como eu. Essa coisa pode ir até o topo do banco.”
Jackowski deu uma longa tragada em um cigarro e depois soltou um longo e lento suspiro que soou como o ar escapando de um balão. “Bob, isso é uma merda pesada, cara. Você precisa continuar pressionando os botões. Awan é a chave para Noriega.”
Como Jackowski disse, estávamos em território desconhecido.
Poucos dias depois, a caminho dos sofás, uma jovem vendendo rosas vermelhas com longos ramalhetes me interceptou.
“Bom dia”, eu disse à recepcionista do banco, entregando-lhe uma rosa. “Estou aqui para ver o Sr. Bilgrami e o Sr. Awan. Meu nome é Musella.
“Muito obrigado”, disse ela, sorrindo. “Muito gentil, senhor.”
Qual policial faria isso?
Enquanto Awan e eu estávamos brincando sobre o jogo do Super Bowl entre os Redskins e Broncos na noite anterior, ele recebeu uma ligação.
“Olá. Sim. Sexta-feira está bem? Sim, eu sei. Bem, o que é isso? O que ele disse? Não, esse não é o ponto. A questão é que, dadas as circunstâncias — e eu disse a ele na última Sexta-feira —, será melhor se tivermos o menor contato possível, porque quem sabe quem está ouvindo ao telefone? Você sabe, e eu ofereci… sim. Porque, você sabe, você nunca sabe quem está aqui, quem está ouvindo no telefone. Se… Não, o que eu disse a ele foi que, no futuro, basta que Marcela me ligue e não — e não me ligue diretamente, e sempre que tiver que me dizer alguma coisa, diga a Marcela para me ligar e eu estarei lá. OK. Sexta à noite, eu vou e, ah, você acha que eu posso vê-lo na Sexta ou no Sábado e sair no Sábado? Se isso for possível, seria o melhor.”
Ele desligou. “Meu amigo está em apuros hoje em dia.”
Eu sabia exatamente quem ele queria dizer. Marcela Tasón era secretária pessoal de Noriega e amante presumida. Awan tinha acabado de falar com alguém passando uma mensagem em nome de Tasón e Noriega. Dada a pressão que os EUA estavam colocando sobre ele na época, Noriega deveria estar convocando Awan para o Panamá para que eles pudessem discutir a movimentação da fortuna do general ao redor do tabuleiro de damas das filiais do BCCI.
“Quem é esse?” eu perguntei, me fazendo de bobo.
Awan sorriu. “Noriega.”
Aproveitando o momento, eu disse a Awan que estava adiando minha viagem ao Panamá porque a influência norte-americana poderia comprometer o sigilo de nossas transações lá. Na realidade, não tive escolha. Eu pedi a aprovação para viajar para o Panamá, mas a notícia da secretaria foi: “A DEA diz que é muito perigoso, e eles não estão permitindo que agentes ocultos trabalhem no Panamá até que as coisas se acalmem.”
Grande palhaçada. A DEA recusou o nosso pedido porque o Panamá era o seu território e não queria lidar com o apoio de um agente aduaneiro disfarçado. A DEA permitiu que seus próprios agentes ocultos trabalhassem no Panamá naquele exato momento. Uma vergonha e uma oportunidade desperdiçadas porque Awan se ofereceu para me levar até lá para me apresentar a seus amigos, que teriam incluído Noriega ou seus conselheiros mais próximos.
Nós éramos mais profundos dentro da hierarquia de cartéis do que todos os agentes ocultos tinham ido antes, e feito a única entrada secreta de todos os tempos em um banco de $40 bilhões operando como a maior máquina de lavagem de dinheiro do mundo. Em apenas uma reunião, já estávamos coletando provas concretas sobre a suspeita de corrupção de Noriega, e ficamos para obter informações sólidas sobre a localização dos milhões em recompensas que ele recebeu de Medellín.
Apesar de todas essas expectativas, eu estava no choque da minha vida.
Manancial: The Infiltrator
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